Retningslinjer mot hvitvasking av penger

Omfanget av våre AML-policyer

Dette er vår egen anti-hvitvaskingspolicy, i tråd med FATF-anbefalingene. Det gjelder for alle kontoer, innskudd, uttak og betalingsruter vi opererer. Formålet er å forhindre at tjenestene våre brukes til å flytte, skjule eller introdusere utbytte fra kriminalitet.

Identity due diligence

Før den første utbetalingen bekrefter vi kontoen uten en beløpsgrense. Vi ber om en offentlig utstedt ID, bevis på adresse og, der det er nødvendig, betalingsmetodebevis. Dokumenter forfaller innen 30 dager, og den normale vurderingsperioden er ca. 10 dager. Vi kan be om tilleggsinformasjon der risikoindikatorer rettferdiggjør det.

Transaksjonsoppføringer og overvåking

Vi opprettholder transaksjonsoppføringer for å spore midlers rute, avstemme innskudd og utbetalinger, gjennomgå innsatser og betalingsreferanser, undersøke uregelmessigheter og dokumentere overholdelsesbeslutninger. Automatiske og manuelle kontroller vurderer uvanlig størrelse, rask bevegelse av midler, endringer i betalingsmåte, inkonsekvente stedsdata og mønstre som ikke passer til normal kontoaktivitet.

Kilde til midler

Vi kan be om kilde-til-bevis når den kumulative aktiviteten er betydelig, når innskudd og uttak skjer raskt med lite spilling, når kontoprofilen ikke forklarer aktiviteten, eller når en betalingsmetode endres. En lønnsslipp, forretningsinntekt, kontoutskrift eller salgsbekreftelse kan hjelpe oss med å forstå aktiviteten. Vi gjennomgår materialet kun for det angitte risikoformålet.

Betalingsrutekontroller

Kortinnskudd returneres normalt til samme kort opp til beløpet som er satt inn. Bankfinansierte uttak returneres normalt til samme verifiserte bankkonto. Krypto-uttak krever en lommebokadresse knyttet til spilleren. Disse kontrollene hjelper til med å forhindre tredjeparter fra å bruke en konto til å omdirigere midler.

Risikokategorier

Vi bruker forbedret vurdering der en spiller er politisk eksponert, knyttet til en jurisdiksjon med høyere risiko, forbundet med sanksjonsproblemer eller knyttet til uvanlig multikontoaktivitet. Forbedret gjennomgang kan omfatte mer dokumentasjon, tettere overvåking, tilbakehold av betalinger eller en beslutning om å ikke fortsette forretningsforholdet.

Sanksjoner og begrenset aktivitet

Vi sjekker relevant sanksjonsinformasjon og kan blokkere aktivitet, stenge en konto eller ta vare på registre når en troverdig match eller annen alvorlig bekymring eksisterer. Vi lover ikke et resultat før gjennomgangen er fullført. En spiller må ikke bruke tjenestene våre for å unngå sanksjoner, skjule reell eierskap eller finansiere ulovlig oppførsel.

Rapportering og konfidensialitet

Når fakta skaper grunnlag for en mistenkelig aktivitetsrapport, sender vi den konfidensielt til den kompetente finansielle etterretningsenheten. Vi forteller ikke spilleren at en slik rapport er laget eller vurdert. Interne notater, bevis og avgjørelser er kun tilgjengelig for autoriserte personer med et overholdelsesbehov.

Personal og kontroller

Kolleger med kunde-, betalings- eller overholdelsesplikter mottar AML-opplæring og følger eskaleringsprosedyrer. Tilgang til saksinformasjon er rollebasert, og vi gjennomgår kontroller når betalingsmønstre, svindelmetoder eller operasjonelle risikoer endres. Samsvarsfunksjonen kan sette en transaksjon på pause mens en gjennomgang pågår.

Kontakt

Spørsmål om denne policyen kan sendes til compliance@golisimo1.casino. Ikke send passord, fullstendige kortnumre eller unødvendige identitetsdokumenter på vanlig e-post. Hvis vi trenger dokumentasjon, vil vi fortelle deg den riktige sikre kontoruten.